Աշխատանքային պարտականությունները

• Օրական պարբերականությամբ տեղեկացման ենթակա,  կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվության ձևերի հավաքագրում, ստուգում, պահպանում և արխիվացում:
• Հաճախորդի պատշաճ և հավելյալ ուսումնասիրությունների ընթացքում  ստացված տեղեկատվության վերլուծության իրականացում և պահպանում:
• Կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների բացահայտման նպատակով վերլուծությունների իրականացում: 
• Հաճախորդների և նրանց գործարքների ըստ ռիսկայնության դասակարգման նկատմամբ պարբերական մոնիտորինգի իրականացում:
• ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մասով ստորաբաժանման  այլ աշխատանքներին մասնակցություն:

Պահանջվող որակավորումներ

• Բարձրագույն կրթություն (իրավաբանական կամ տնտեսագիտական): 
• ՀՀ կենտրոնական բանկի համապատասխան որակավորումը ցանկալի է, իսկ միջազգային որակավորման վկայականների առկայություն (CAMS, ICA, CIA, FRM և այն) կդիտվի որպես առավելություն:
• Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի ոլորտում կամ 3 տարվա փորձ՝ ֆինանսաբանկային ոլորտում: 
• Բանկային ոլորտը կարգավորող, ինչպես նաև ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտին առնչվող տեղական և միջազգային իրավական ակտերի գերազանց իմացություն: 
• Օրինապահություն և հուսալիություն
• Պարտաճանաչություն, 
• Վերլուծելու ունակություն
• Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում,
• Թիմում աշխատելու հմտություն,
• Համագործակցելու, հաղորդակցվելու ունակություն,
• Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
• Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն,
• Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
• Շրջահայցություն, կոորդինացում և վերահսկողություն         
• MS Office ծրագրերի լավ իմացություն
• Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն: Լեզուների գերազանց իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Աշխատանքի նկարագրությունը

Դիմելու ընթացակարգը